Шахрайство в Одесі на 42 мільйони: одесита звинувачують у масштабних махінаціях
В Одесі завершується розслідування гучної справи про шахрайство, де сума збитків сягає 42 мільйонів гривень. За даними слідства, місцевий мешканець тривалий час вводив в оману десятки громадян, обіцяючи їм надприбуткові інвестиції.
Як повідомляє прокуратура Одеської області, 45-річний одесит створив фіктивну інвестиційну компанію, яка нібито займалася вкладеннями у високоприбуткові проєкти. Чоловік обіцяв довірливим громадянам щомісячні виплати в розмірі 10-15% від суми вкладених коштів. Для переконливості демонстрував підроблені документи та фіктивні звіти про успішну діяльність на фінансових ринках.
“Класична схема фінансової піраміди, але з використанням сучасних технологій та психологічних прийомів. Перші інвестори дійсно отримували обіцяні відсотки, що формувало довіру та привабливість для нових учасників”, — пояснює Олександр Ковальчук, фінансовий аналітик та експерт з питань економічної безпеки.
Масштаби шахрайства
За попередніми даними слідства, шахрайська діяльність тривала майже три роки. За цей час жертвами аферіста стали понад 200 осіб. Серед постраждалих — як пенсіонери, які віддавали останні заощадження, так і успішні підприємці, які інвестували значні суми.
Викриття шахрайської схеми відбулося після того, як компанія припинила виплати і перестала виходити на зв’язок з інвесторами. Обурені громадяни звернулися до правоохоронних органів, що стало початком розслідування.
“Діяльність таких ‘інвестиційних’ проєктів — це справжнє лихо для фінансового ринку та інвестиційного клімату в регіоні. Люди втрачають не лише гроші, але й довіру до легальних фінансових інституцій”, — коментує Марина Петренко, керівниця громадської організації “Захист інвесторів”.
Особливості справи
За словами Валентина Гордієнка, адвоката кількох постраждалих, особливістю цієї справи є масштаб обману та рівень організації. “Шахрай діяв не сам. Було створено цілу мережу агентів, які отримували відсоток за залучення нових інвесторів. Крім того, для підтримки іміджу успішної компанії орендувався престижний офіс у центрі Одеси, проводилися презентації та навіть благодійні заходи”.
Наразі підозрюваному інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, що за статтею 190 Кримінального кодексу України передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці не виключають, що сума завданих збитків може зрости.
Поради щодо фінансової безпеки
Одеська поліція наголошує на важливості фінансової грамотності та закликає громадян бути обережними з пропозиціями надвисоких прибутків від інвестицій.
“Якщо вам пропонують дохідність значно вищу за середньоринкову, вимагайте повної документації, перевіряйте наявність ліцензій та дозволів через офіційні ресурси. Звертайте увагу на те, як довго компанія працює на ринку, яка її репутація серед професійних учасників фінансового ринку”, — радить Ігор Соколов, представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Одеській області.
На фоні цієї справи у місті відбулося кілька інформаційних заходів з підвищення фінансової грамотності. Експерти відзначають, що саме в Одеському регіоні за останні роки спостерігається зростання кількості подібних шахрайських схем, що пов’язано з активним розвитком бізнесу та наявністю потенційних інвесторів.
Цей випадок яскраво демонструє, наскільки важливо критично оцінювати інвестиційні пропозиції та не піддаватися на обіцянки швидкого збагачення. Адже, як показує практика, надто привабливі умови часто приховують за собою шахрайські наміри.
